Финансовый мониторинг

ДРАКИН, Александр Альбертович
Финансовый мониторинг : учеб. пособие для вузов / Александр Альбертович Дракин ; Татьяна Алексеевна Гусева ; Андрей Леонидович Пашин . - Орел : Изд-во ОрелГТУ , 2010. - 208 с.

В пособии исследованы международные нормы и стандарты противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, дан анализ организационно-правовой основы финансового мониторинга в Российской Федерации, рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в этой сфере.
Предназначено студентам, аспирантам и преподавателям юридических факультетов вузов. Книга будет полезна работникам надзорных, правоохранительных и иных органов государственной власти, служб внутреннего контроля финансовых организаций, предпринимателям, адвокатам и всем, кто интересуется вопросами противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.